Сообщение
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 628464, а/я 662, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1-5 повестки дня: 98,088% голосов; по вопросам 6-9 повестки дня: 0,229% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«за» - 100,000% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,000% голосов.
2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2022 год.
Итоги голосования:
«за» - 100,000% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,000% голосов.
2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2022 отчетного года.
Итоги голосования:
«за» - 100,000% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,000% голосов.
2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Дохлов Андрей Валерьевич: «за» - 14,285% голосов;
2. Орехова Елена Геннадьевна: «за» - 14,285% голосов;
3. Пшеничников Виталий Владимирович: «за» - 14,285% голосов;
4. Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 14,285% голосов;
5. Пицюра Евгений Владимирович: «за» - 14,285% голосов;
6. Толочек Евгений Викторович: «за» - 14,285% голосов;
7. Некипелов Юрий Вадимович: «за» - 14,285% голосов;
«против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,005% голосов.
2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О назначении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год.
Итоги голосования:
«за» - 100,000% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,000% голосов.
2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 100,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 100,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 100,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.9. Формулировка девятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 100,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.10. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Варьеганнефть» за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варьеганнефть», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить убыток, полученный ПАО «Варьеганнефть» по результатам 2022 отчетного года в размере 246 910 тыс. рублей.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Варьеганнефть» следующих лиц: Дохлов Андрей Валерьевич; Орехова Елена Геннадьевна; Пшеничников Виталий Владимирович; Саморукова Елена Владиславовна; Пицюра Евгений Владимирович; Толочек Евгений Викторович; Некипелов Юрий Вадимович.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Назначить аудитором ПАО «Варьеганнефть» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» (ОГРН 1147847421545).
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.1 Приложения №1.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.2 Приложения №1.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.3 Приложения №1.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.4 Приложения №1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2023 года, Протокол № 82.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A; дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления
по корпоративным отношениям
(Доверенность №81/23/1 от 25.01.2023) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата “23 ” июня 2023 г.